浙江信联股份有限公司第三届董事会第七次会议于2003年1月27日在杭州西湖国宾馆33号楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事6名,因公差在外,王宏声董事、刘智原董事未出席本次会议,2名监事和部分高管人员列席了本次会议,会议由董事长王宏声指定的董事杨宇甍先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法、有效。会议审议并通过如下决议：

    1、《关于王宏声先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案》

    因个人原因,王宏声先生请辞董事职务,公司董事会对王宏声先生任职董事期间所做的工作表示感谢。同时,免去王宏声先生公司第三届董事会董事长职务。

    公司独立董事李建春、宫成喜意见：王宏声先生因个人原因请求辞去公司第三届董事会董事职务,其本人已向公司董事会提交了书面辞职报告。我们认为：该项议案符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,我们同意该项议案。

    2、《关于选举公司董事长的议案》

    会议选举王宏建先生为公司第三届董事会董事长。

    3、《提名选举王宏建董事为公司董事会战略委员会委员的议案》

    会议选举王宏建董事为第一届董事会战略委员会委员,王宏建担任主任委员。

    4、《提名选举郑扬董事为公司董事会提名委员会委员的议案》

    会议选举郑扬董事为第一届董事会提名委员会委员。

    5、《提名选举王宏建董事为公司董事会审计委员会委员的议案》

    会议选举王宏建董事为第一届董事会审计委员会委员。

    特此公告