浙江信联股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年12月24日在杭州西湖国宾馆33号楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事6名,董事刘智原因公差在外以及董事孙激清因已提出辞职未出席本次会议,2名监事列席了本次会议,会议由董事长王宏声先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法、有效。会议审议并通过如下决议：

    一、关于孙激清先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案

    因个人原因,孙激清先生请辞董事职务,公司董事会对孙激清先生任职董事期间所做的工作表示感谢。

    公司独立董事李建春、宫成喜意见：孙激清先生因个人原因请求辞去公司第三届董事会董事职务,其本人已向公司董事会提交了书面辞职报告。我们认为,该事项在事实上和程序上均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,我们同意该项议案。

    二、关于推荐王宏建先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

    根据公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核确认,推荐王宏建先生为公司第三届董事会董事候选人。简历见附件一。

    公司独立董事李建春、宫成喜意见：根据公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核确认王宏建先生为公司第三届董事会董事候选人。我们认为,王宏建先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件,且提名程序合法有效,我们同意该项议案。

    该议案须报股东大会批准。

    三、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于2003年1月27日召开公司2003年度第一次临时股东大会,会议通知如下：

    （一）会议时间和地点：

    会议时间：2003年1月27日上午9：30

    会议地点：杭州西湖国宾馆2号楼会议室

    （二）会议内容：

    审议关于推荐王宏建先生为公司第三届董事会董事的议案。

    （三）参加会议人员

    （1）公司董事、监事及高管人员；

    （2）2003年1月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    （四）登记办法

    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。

    （2）个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书,委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

    （3）登记时间和地点：2003年1月20日—1月23日（上午9：00—11：30,下午2：00—5：00）到本公司董事会秘书处办理登记。

    （4）异地股东可用信函或传真方式登记。（截止2002年1月23日,以本公司收到为准）

    （五）其他事项

    （1）联系地址：杭州市西山路7号西湖国宾馆33号楼

    （2）邮政编码：310007

    （3）联系电话：0571—87983619

    （4）联系传真：0571—87983791

    （5）联系人：丁渭文、张旭颖

    （6）会期预计半天,出席会议代表费用自理。

    特此公告

    附件一：董事候选人简历

    王宏建,男,1962年出生,大专学历,工程师,中国科协派日本国琦玉县长谷川铁工所研修生,曾任北京齿轮总厂工艺科科长,现任河南省中原有线电视网络有限责任公司副董事长。