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    浙江信联股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年6月27 日在杭州西湖 国宾馆33号楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事6名,3名监事和部分高管人员 列席了本次会议,会议由董事长王宏声先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,决议合法、有效。会议审议并通过如下决议：

    1、《浙江信联股份有限公司建立现代企业制度自查报告》；

    2、《提名选举王宏声等三名董事为公司董事会战略委员会委员的议案》；

    会议选举王宏声、宫成喜、郑扬三名董事为第一届董事会战略委员会委员, 王 宏声担任主任委员。

    3、《提名选举李建春等三名董事为公司董事会提名委员会委员的议案》；

    会议选举李建春、宫成喜、孙激清三名董事为第一届董事会提名委员会委员, 并审议通过了提名委员会选举李建春为第一届董事会提名委员会主任委员的议案。

    4、《提名选举李建春等三名董事为公司董事会审计委员会委员的议案》；

    会议选举李建春、宫成喜、王宏声三名董事为第一届董事会审计委员会委员, 并审议通过了审计委员会选举李建春为第一届董事会审计委员会主任委员的议案。

    5、《提名选举李建春等三名董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 ；

    会议选举李建春、宫成喜、杨宇甍三名董事为第一届董事会薪酬与考核委员会 委员, 并审议通过了薪酬与考核委员会选举李建春为第一届董事会薪酬与考核委员 会主任委员的议案。

    特此公告