每日必读浙江信联股份有限公司三届董事会二次会议于2002年5月27日在杭州西湖国宾馆33号楼会议室召开。应出席董事8名,实到5名,2名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长王宏声先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司治理纲要》。
二、审议通过《公司关联交易决策管理制度》。
三、审议通过《公司募集资金使用管理办法》。
四、审议通过《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。
为更好地规范公司运作,完善公司管理体系,根据《上市公司治理准则》等有关规定的要求,决定成立公司董事会专门委员会,包括：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。
五、审议通过《公司董事会战略委员会实施细则》。
六、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》。
七、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》。
八、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
九、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
上述第一、二、三、四等四项议案将提交公司2002年第二次临时股东大会审议。上述第一、二、三、五、六、七、八、九等八项议案的内容详见上证所网站：www.sse.com.cn。
十、审议通过关于召开公司2002年第二次临时股东大会(通讯方式)的议案。
公司董事会决定于2002年6月27日召开公司2002年第二次临时股东大会(通讯方式),会议通知如下：
(一)会议时间和方式：
会议时间：2002年6月27日
会议方式：通讯方式
(二)审议内容：
(1)审议《公司治理纲要》；
(2)审议《公司关联交易决策管理制度》；
(3)审议《公司募集资金管理办法》；
(4)审议《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。
上述议案的内容详见上证所网站：www.sse.com.cn。
(三)出席对象：
2002年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(四)表决方法：
(1)具备参加本次会议条件的股东,可将本公告所附的表决单(详见附件一)填妥后邮寄或传真至公司,信封上请注明“表决单”字样。
通讯地址：浙江省杭州市西山路7号西湖国宾馆33号楼
邮政编码：310007
传真：0571—87983791
(2)所有表决单最迟须在2002年6月27日下午15点之前寄达或传真至公司(以本公司)收到为准 。
(3)会务联系人：丁渭文、张旭颖联系电话：0571—87983619
本次会议请国浩律师集团(杭州)事务所见证。
特此公告
浙江信联股份有限公司董事会
2002年5月27日
附件一：浙江信联股份有限公司2002年度第二次临时股东大会表决单
股东姓名：股票帐户：持股数：
表决议案同意不同意弃权
(1)审议《公司治理纲要》
(2)审议《公司关联交易决策管理制度》
(3)审议《公司募集资金管理办法》
(4)审议《关于成立公司董事会专门委员会的议案》
注：
1、请股东选择一种意见在相关栏内以“”表示,同时在二栏或三栏内打“”,该表决单作废；
2、本表决单复制或复印均可使用；
3、法人股东请法定代表人签名并加盖公章；
4、个人股东请随同表决单寄送或传真本人身份证和股东帐户卡的复印件。
