浙江信联股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月10日在杭州西湖国宾馆2 号楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共七人,代表股份98195950股,占公司总 股本的55.32%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,会议合法、有效。 会议审议并以逐项记名投票方式审议通过如下决议：

    一、《公司2001年度董事会工作报告》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    二、《公司2001年度监事会工作报告》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    三、《公司2001年度财务决算报告及利润分配的议案》

    1、公司2001年度财务决算报告

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    2、公司2001年度利润分配方案

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2001年度实现利润总额14137836.84* )01*+元,实现净利润15881005.22元,提取10%法定盈余公积金1447703.61元,提取5% 法定公益金723851.81元,加上年初未分配利润91147317.66100元, 本年度可供股东 分配利润为104856767.47 元。 本次利润分配预案为：拟以公司 2001 年末总股本 177505386股为基数,每10 股派发现金人民币 0. 5 元（含税） , 尚余未分配利润 95981498.16元结转下年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    四、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年度财务审计机构并授 权董事会决定会计师事务所报酬的议案》

    1、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年度财务审计机构

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    2、关于授权董事会决定会计师事务所报酬的议案

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    五、《关于修改公司章程的议案》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    六、《武汉上行科技有限公司关于对浙江信联股份有限公司修改公司章程的议 案进行部分修改的临时提案》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    七、《关于修改公司章程的补充议案》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    八、《公司股东大会议事规则》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    九、《公司监事会议事规则》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    十、《公司独立董事制度》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    十一、《关于公司独立董事津贴标准的议案》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    十二、《关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案》

    1、董事会换届选举

    ①选举王宏声先生担任公司第三届董事会董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    ②选举郑扬先生担任公司第三届董事会董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    ③选举杨宇甍先生担任公司第三届董事会董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    ④选举孙激清先生担任公司第三届董事会董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    ⑤选举佘旭东先生担任公司第三届董事会董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    ⑥选举刘智原先生担任公司第三届董事会董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    2、设立独立董事

    ①选举宫成喜先生担任公司第三届董事会独立董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    ②选举李建春先生担任公司第三届董事会独立董事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    十三、关于监事会换届选举的议案

    ①选举周斌先生担任公司第三届监事会监事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    ②选举戴昕先生担任公司第三届监事会监事

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    十四、《关于出让湖北声广网络有限责任公司99%股权的议案》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    十五、《关于董事会提请延长2001年度公募增发有效期的议案》

    同意：98195950股,占有效表决股数的100%。

    弃权0股,反对0股。

    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师现场见证并出具法律意见 书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    特此公告

    

浙江信联股份有限公司董事会

    2002年5月10日