浙江信联股份有限公司（以下简称公司）二届监事会十三次会议于2002年4月8 日在杭州西湖国宾馆33号楼会议室召开,应到监事3名,实到2名, 会议由戴昕监事主 持,符合《公司法》及公司章程的规定 ,表决合法、有效。与会监事经过认真审议, 通过如下决议：

    1、公司监事会工作报告；

    2、《公司监事会议事规则》；（详见附件）

    3、公司2001年度报告及摘要；监事会认为：公司2001 年度报告及摘要客观、 真实地反映了公司2001年的经营情况和财务状况。

    4、公司2001年度财务决算方案及利润分配方案。 监事会认为：该方案是审慎 的,既考虑股票上市后公司发展对资金的需求,又兼顾了广大股东的利益, 监事会表 示赞同和支持。

    5、《关于2001年度审计报告解释性说明段所涉事项的说明》；

    监事会对深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的带解释性说明段的审计报 告无异议；

    审计报告解释性说明段所涉事项由于性质特殊,对公司有较大影响,故深圳大华 天诚会计师事务所在审计报告中给予特别强调,作出了解释性说明,提请投资者关注。 公司监事会认为：（1 ）武汉迅宏科技投资有限公司溢价收购北京金伟华软件开发 有限责任公司的收购价格参照了该等股权转让的历史价格, 反映了市场公平价格。 同时公司正在积极办理工商变更手续。（2 ）公司客户集中对公司稳定发展有潜在 的风险,监事会将督促公司决策层和管理层努力改善这种状况。

    同时,监事会认为：公司董事会对解释性说明段所涉及事项的说明较客观、 真 实地反映了公司的实际情况。

    6、公司董事会关于修改公司章程,制定股东大会议事规则,董事会议事规则,总 经理工作细则,信息披露管理办法,财务、会计管理和内控制度,董事会换届选举,独 立董事制度,独立董事津贴标准,提名独立董事,出让湖北声广网络有限责任公司99% 股权,支付给深圳大华天诚会计师事务所报酬,续聘深圳大华天诚会计师事务所, 投 资成立媒体制作公司,提请股东大会同意延长公募增发有效期等议案程序合法、 有 效。

    7、关于公司监事会换届选举的议案；

    公司第二届监事会任期于2002年5月届满,需要换届选举, 公司职代会提名董维 君为公司第三届监事会监事；经股东提名,戴昕、 周斌为公司第三届监事会监事候 选人。（监事及监事候选人简历附后）

    上述第1、2、7等三项议案将提交公司2001年度股东大会审议。

    监事会认为：公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；公司董事会在作 出决议的过程中没有违反有关法律、法规及公司章程的规定, 符合股东和公司的整 体利益。

    附：监事及监事候选人简历

    董维君,男,53岁,大学文化,现任本公司工会主席。

    戴昕,男,34岁,经济学硕士,现任本公司办公室主任。

    周斌,男,1968年4月13日出生,杭州市人。1990年毕业于杭州电子工业学院财会 专业,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990-1992年浙江省江山水泥厂财务科, 1992-2001年杭州钢铁股份有限公司财务部,2001年至今湖北声广网络有限责任公司 财务部经理。