浙江信联股份有限公司二届十七次董事会会议于2002年1月4日在杭州西湖国宾 馆33号楼会议室召开,应到董事七名,实到董事六名, 刘智原董事全权委托王宏声董 事出席本次董事会并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议 合法、有效。会议由王宏声董事长主持,会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过了《浙江信联股份有限公司关于中国证监会杭州证券监督特派员 办事处巡回检查发现问题的整改报告》；

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；具体修改条款附后。该议案将 提交公司2001年度股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知；

    三、审议通过了《关于调整各地公司审批程序的通知》。

    特此公告。