浙江信联股份有限公司董事会二届十三次会议于2001年2月25 日在公司本部召 开，应到董事七名，实到董事五名，会议由王宏声董事长主持，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，公司部分监事列席了本次会议。会议 审议通过如下决议：

    一、《公司2000年年度报告及摘要》

    二、《公司2000年度董事会工作报告》

    三、《公司2000年度业务报告》

    四、《关于2000年度审计报告说明所涉事项的说明》

    五、《公司2000年度财务决算报告及2001年预算报告》

    六、《公司2000年度利润分配预案》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额62,713, 957 .01元，净利润61,157,661.38元。根据《公司章程》的有关规定，提取10% 的法定 盈余公积金6,115,766.14元；提取5%的法定公益金3,057,883.33元，结余利润 51 ,984,012.17元，加上99年度结转未分配利润73,931,862.27元，总计可提供分配利 润125,915,874.44元。由于公司转型，处于高额投入和高速扩张阶段，资金压力较 大，分配方案拟定为按2000年末的总股本177,505,386股，按每10股派发红利0. 60 元（含税），计10,650,323.16元，尚余未分配利润115,265,551.28元， 结转下年 度分配。此议案须经2000年度股东大会审议通过。

    七、《公司2001年度利润分配政策》

    预计公司2001年度利润分配政策为：

    1.公司2001年度至少实施一次利润分配；

    2.公司2001年实现的净利润和2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 30%。

    3.公司的分配形式将采取现金或送股或转赠或相结合的方式派发股利。

    八、聘任以下成员为公司2001年经理班子：

    总经理：吴立平

    副总经理：丁渭文、阮云

    董事会秘书：曹志远

    财务总监：郑雪亮

    九、《关于2001年续聘深圳大华会计师事务所的议案》

    上述二、五、六、九项议案须经2000年股东大会审议通过，2000年股东大会召 开时间另行通知。