经公司董事会研究,本公司决定于2001年3月8 日在杭州西子宾馆召开临时股东 大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    1.会议时间：2001年3月8日（星期四）上午9：00

    2.会议地点：杭州西子宾馆

    二、会议议程

    1.审议修改公司章程提案

    《公司章程》第二节第九十三条原：董事会由七名董事组成,设董事长一人,副 董事长一人。修改为：董事会由七至十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    2.审议增补郑杨先生、杨宇甍先生为公司董事提案。

    （简历见董事会决议公告）

    3.审议更换监事提案

    谢勰先生、雷祖华先生因工作关系辞去本公司监事职务,经大股东提议,推荐李 明悦先生、戴昕先生为本公司监事（简历见监事会公告）。

    三、会议对象

    1.公司董事、监事和高管人员；

    2.凡在2001年3月2日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加；

    3.凡因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附 后）。

    四、会议登记办法

    1.登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明； 委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股 东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：杭州市上塘路68号信联大楼5楼浙江信联股份有限公司证券部。

    3.登记日期：2001年3月5日（9：00—16：30）

    五、其他事项

    1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2.联系人：曹志远、张旭颖

    3.联系电话：（0571）5450067-3530

    传真：（0571）5454526

    4.邮编：310014