浙江信联股份有限公司董事会二届十二次会议于2001年2月3日在公司会议室举 行,应到董事七名,实到董事五名。会议由王宏声董事长主持, 就本公司增补董事事 宜形成如下决议：

    一、修改公司章程

    《公司章程》第二节第九十三条原：董事会由七名董事组成,设董事长一人,副 董事长一人。修改为：董事会由七至十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    二、审议通过增补二名董事提案

    经大股东提议,推荐郑杨先生、杨宇甍先生为本公司董事。 上述提案需召开临 时股东大会审议通过。

    新增董事简历：

    郑杨：男,32岁,大学文化。现任湖北声广实业有限公司董事长。

    杨宇甍：男,26岁,大学文化。现任北京声广义科技发展有限公司财务部经理。

    三、决定于2001年3月8日召开临时股东大会。