浙江信联股份有限公司第二届第十一次董事会于2000年11月 26日在北京国贸大厦2 座33层01室会议室举行,应到董事七名,实到董事六名,二名监事列席了会议。 会议 由王宏声董事长主持,就本公司收购武汉迅宏科技有限公司股权事宜形成如下决议：

    一、审议通过股权收购方案,并提交股东大会表决。

    1.本公司从湖北声广实业有限公司处受让其所拥有的武汉迅宏科技有限公司99% 股 权,转让价格参照评估值,同意以总价为24062.94万元人民币收购。

    2.付款方式：其中1.521 亿元在应退收购长春北方有线电视网络有限责任公司的股 权本金和补偿金中抵扣,其余8852.94万元在2000年12月31日前结清。

    二、同意退出长春视网股权的补偿方案。

    本公司于1999年5月11日经股东大会通过,出资1.3 亿元人民币间接受让北方长春有 线电视网络有限责任公司49%股权,后因过户等各种原因,该公司未能正常运行,本公 司因此在投资收益上受到损失,根据原股权转让协议书承诺规定,经协商于2000年11 月26日签订了《关于退出长春视网股权之补偿协议书》,主要内容如下：

    1.自1999年7月1日算起至2000年12月30日共为17个月。

    2.补偿金按年12%息率计算,共计补偿金2210万元。

    3.补偿金2210万元及其本金1.3亿元在支付武汉迅宏股权款中扣除。

    上述一、二议案属关联交易,董事会在表决该项议案时关联董事已回避。

    上述股权收购方案尚需股东大会审议通过后生效。

    三、决定于2000年12月29日召开临时股东大会。