浙江信联股份有限公司第三届董事会第十五次会议于２００５年８月２９日在公司会议室召开。２００５年８月１９日公司以专人送达和传真方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应出席董事８名，实到７名，部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、经逐项审议表决，通过公司《计提资产减值准备的报告》；

    （１） ２００５年６月末各项资产余额及减值准备如下：（单位：元）

    １、应收账款

                             所占比   计提比  期末坏账准备  期初坏账准备       本年坏账准备增加
账龄        金额             例％     例％     金额           金额             （减少）金额
1 年以内                                                                       -
1-2 年                                                                         -
2-3 年                                                                         -
3 年以上    4,438,796.13     100      1000     4,438,796.13   4,438,796.13     -
合计        4,438,796.13                       4,438,796.13   4,438,796.13     -

    ２、其他应收款

                            所占比     期末坏账准备      期初坏账准备     本年坏账准备增
账龄        金额            例％       金额              金额             加（减少）金额
1 年以内    3,459,106.69    0.84%      190,250.87        93,996.98
1-2 年      6,060,856.38    1.48%      69,425.58         216,914.13       -
2-3 年      114,182,522.15  27.89%     91,096,271.67     150,331,115.39
3 年以上    285,669,561.46  69.78%     280,651,038.57    206,746,781.48   -
合计        409,372,046.68  100%       372,006,986.69    357,253,312.98   14,753,673.71

    ３、存货

                    期末数                 期初数
项目        存货             跌价准备      跌价准备        本年跌价准备增加数
库存商品    1,255,380.48     783,091.42    783,091.42      -
原材料      2,164,041.51     1886959.07    1886959.07      -
低值易耗品  11,461.50                                      -
半成品      604,624.75                                     -
生产成本    63,416.77                                      -
发出商品                                                   -
合计        4,098,925.01     2,670,050.49  2,670,050.49    -

    ４、长期投资

                                 期末数                          期初数
长期股权投资类型     金额               减值准备       金额               减值准备         本年减值增加数
长期股权投资         130,152,376.62     65,431,192.61  130,742,789.97     58,639,189.64    6,792,002.97
长期债权投资         213,512.50                        213,512.50
一年内到期的长期                                       -                  -
债权投资
合计                 130,365,889.12     65,431,192.61  130,956,302.47     58,839,189.64    6,792,002.97

    以上资产减值准备合计影响利润（减少）２１，５４５，６７６．６８元。

    （２）各项资产计提情况分单位列表如下

                                         长期投资      无形资产
单位     坏帐准备        存货跌价准备    减值准备      减值准备    合计
公司本部 14,753,673.71                   6,792,002.97              21,545,676.68
合计     14,753,673.71                   6,792,002.97              21,545,676.68

    二、审议通过了公司２００５年半年度报告及摘要；

    三、关于公司２００５年半年度无法表示意见的审计报告中所涉及事项的专项说明的议案；（有关董事会、监事会说明详见年报摘要５．１１）