本公司筹委会决定：于1996年4月18日上午8:30在杭州召开公司创立大会， 现 将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、听取并审议通过“公司筹备工作报告”；

    2、审议批准公司《章程》；

    3、选举公司董事会、监事会成员；

    4、审议批准公司“关于申请公司股票上市交易的议案”；

    5、审议批准公司“关于九五年下半年至本公司成立之股利分配方案及九六年 财务预算的议案”；

    6、审议批准公司更名的议案。

    二、出席对象

    1、公司发起人；

    2、1996年4月10日前认购本公司发行这股票，并按“比例配售”方法已被确认 拥有本公司股票的股东或其代表。

    三、参加会议登记办法

    符合上述条件的股东请持股票帐户、持股凭证、本人身份证，法人股东还需携 带单位介绍信，于1996年4月10日（9:00至16:00）前往杭州市朝晖路66号3楼本公 司筹委会办公室办理登记手续。外地股东可通过传真，信件办理登记手续。

    电话：（0571）5132641-3171

    传真：（0571）5134526

    邮编：310014

    联系人：丁先生、吴先生

    四、其他事宜

    1、符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会， 授权委托书格式附后 ，自制或复印均有效。

    2、会期半天，具体会址登记时通知，出席会议者食宿、交通费处理。

    

浙江申达股份有限公司筹委会

    一九九六年四月一日