重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本公司原公司董事会秘书张旭颖先生因个人原因于2005年4月12日辞去公司董秘职务。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)有关规定：公司董事会正在抓紧物色确定新董事会秘书人选。董事会秘书空缺期间由董事长代行董事会秘书的职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

    二、本公司原财务总监周斌先生因个人原因于2005年7月18日辞去财务总监职务。

    特此公告