本公司1997年度股东大会于1998年4月17日在杭州西湖国宾馆召开， 出席会议 的股东代表16人，代表股份123056200股，占公司总股份的69.33％，符合《公司法》 与公司章程的规定，经大会审议表决通过了如下决议：

    一、以占出席会议全部有表决权股份的100％通过公司1997年度董事会工作报 告；

    二、以占出席会议全部有表决权股份的100％通过公司1997年度监事会工作报 告；

    三、以占出席会议全部有表决权股份的100％通过公司1997年度财务决算报告；

    四、以占出席会议全部有表决权股份的100％通过公司1997年度利润分配方案；

    公司1997年度实现净利润为38976768.97元，提取10％法定公积金3897676. 90 元，提取10％的法定公益金3897676.90元，提取30％任意盈余公积金11693030.69 元，加上96年度结转未分配利润9903616.98元，共计可供股东分配利润为29392001. 46元，按九七年度末总股本177505386股为基数，对全体股东按每10股派发现金0 .50元，其余20516732.16元转下年度分配。

    具体分红事宜授权董事会办理。

    五、以占出席会议全部有表决权股份的100％通过修改后的公司章程；

    六、以占出席会议全部有表决权股份的100％通过了授权董事会对一次性投资 额低于公司净资产10％以下项目有决定权的决议。