浙江信联股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2005年1月18日在公司会议室召开。2005年1月7日公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应出席董事8名,实到8名,监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,决议合法、有效。会议审议并以举手方式表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过了如下决议：

    一、经逐项审议表决,通过公司《计提资产减值准备的报告》；

    (1) 2004年末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)

    1、应收账款

                                                   期末坏账准备   期初坏账准备 本年坏账准备增加
账龄              金额   所占比例％   计提比例％           金额           金额   （减少）金额
1年以内   1,491,926.07        18.93         5.50      82,055.93     217,269.71    -135,213.78
1-2年        77,104.81         0.98         5.50      12,908.04      75,433.52     -62,525.48
2-3年     1,391,855.22        17.66         5.50      61,254.99       1,720.17      59,534.82
3年以上   4,921,804.49        62.44       30-100   4,675,548.02   4,287,075.46     388,472.56
合计      7,882,690.59          100                4,831,766.98   4,581,498.86     250,268.12

    2、其他应收款

                                                       期末坏账准备     期初坏账准备    本年坏账准备增
账龄                金额   所占比例％   计提比例％             金额             金额        加（减少）金额
1年以内     1,799,785.16         0.41         5.50        94,317.55     2,427,910.19         -2,333,592.64
1-2年      23,746,620.24         5.40        30.00     8,659,819.96    81,329,647.00        -72,669,827.04
2-3年     249,695,073.92        56.74       30-100   198,551,329.72    39,843,247.25        158,708,082.47
3年以上   164,828,018.65        37.45       30-100   159,015,404.48    73,151,305.90         85,864,098.58
合计      440,069,497.97          100                366,320,871.71   196,752,110.34        169,568,761.37

    3、存货

                              期末数                期初数
    项目                 存货       跌价准备       跌价准备   本年跌价准备增加数
    库存商品     1,255,380.48     783,091.42     920,256.25          -137,164.83
    原材料       2,164,041.51     1886959.07   1,734,431.97           152,527.10
    低值易耗品      11,461.50
    半成品         604,624.75
    生产成本        63,416.77
    发出商品
    合计         4,098,925.01   2,670,050.49   2,654,688.22            15,362.27

    4、长期投资

                                     期末数                            期初数
 长期股权投资类型             金额        减值准备             金额        减值准备   本年减值增加数
 长期股权投资       125,408,020.12   60,139,189.64   179,966,251.71   58,839,189.64     1,500,000.00
 长期债权投资           213,512.50      213,512.50
 一年内到期的长期
 债权投资                        -               -
 合计               125,621,532.62   60,139,189.64   180,179,764.21   58,839,189.64     1,500,000.00

    5、无形资产

                       期末数                        期初数
    无形资产类型   金额       减值准备           金额   减值准备   本年减值计提数
    软件技术       0.00   2,544,166.83   2,974,166.79       0.00     2,544,166.83
    合计           0.00   2,544,166.83   2,974,166.79       0.00     2,544,166.83
    软件技术       0.00   2,544,166.83   2,974,166.79       0.00     2,544,166.83

    以上资产减值准备合计影响利润(减少)173,878,558.59元。

    (2)各项资产计提情况分单位列表如下

    单位                 坏帐准备   存货跌价准备   长期投资减值准备   无形资产减值准备             合计
    浙江金波           250,268.12             --                 --                 --       250,268.12
    北京金伟华           -1504.16             --       1,500,000.00       2,544,166.83     4,042,662.67
    北京信联围棋        105761.49                                                            105,761.49
    深圳时代               -25.85             --                 --                 --           -25.85
    深圳三鑫        31,560,547.57             --                 --                 --    31,560,547.57
    公司本部       137,903,982.32      15,362.27                 --                 --   137,919,334.59
    合计           169,819,029.49      15,362.27       1,500,000.00       2,544,166.83   173,878,558.59

    二、公司2004年度董事会工作报告；

    三、公司2004年度总经理工作报告；

    四、公司2004年年度报告及摘要；

    五、公司2004年度财务决算报告；

    六、公司2004年利润分配预案；

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2004年度实现利润总额-192,602,495.57元,实现净利润-156,328,963.86元,加上年初未分配利润-336,014,038.07元,本年度可供分配的利润为-492,343,001.93元。

    鉴于公司2004年度严重亏损,且累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    七、关于支付会计师事务所报酬的议案；

    2004年度,本公司聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司的财务进行审计,2004年度的财务审计费用为人民币30万元,无其他费用。审计期间差旅费用由公司承担。

    八、关于续聘会计师事务所的议案；

    公司董事会决定2005年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定公司聘任的会计师事务所报酬。

    九、关于公司2004年度无法表示意见的审计报告中所涉及事项的专项说明的议案；(有关董事会、监事会说明详见年报摘要6.14及8)

    十、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；

    根据中国证监会《关于执行＜亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)＞的补充规定》的要求,已出现最近两年连续亏损的公司,其年度财务会计报告继续显示亏损,公司董事会在审议年度财务会计报告时,应就以下事项作出决议,并提交最近一次股东大会审议。为此：

    1、如果公司股票暂停上市,公司拟与国泰君安证券股份有限公司签订协议：聘请其为公司“主办证券公司”,负责本公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    2、如果公司股票暂停上市,公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议。协议约定：如果股票终止上市,公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    3、如果公司股票终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    上述第一、二、四、五、六、八、十等七项议案须提交公司2004年年度股东大会批准。

    十一、关于召开公司2004年年度股东大会的议案。

    公司董事会决定于2005年2月28日召开公司2004年年度股东大会。会议通知如下：

    (一)会议时间和地点：

    会议时间：2005年 2月28日上午9：30

    会议地点：杭州市上塘路86号信联股份公司会议室

    (二)会议内容：

    (1)审议公司《计提资产减值准备的报告》；

    (2)审议公司2004年年度报告及其摘要；

    (3)审议公司2004年度董事会工作报告；

    (4)审议公司2004年度监事会工作报告；

    (5)审议公司2004年度财务决算报告；

    (6)审议公司2004年度利润分配的议案；

    (7)审议关于续聘会计师事务所的议案；

    (8)审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。

    (三)参加会议人员

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2005年2月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    (四)登记办法

    (1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书,委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

    (3)登记时间和地点：2005年 2月 23 日(上午9：00-11：30,下午1：00-3：00)到本公司证券部办理登记。

    (4)异地股东可用信函或传真方式登记。(截止2005年 3 月 23日)

    (五)其他事项

    (1)联系地址：杭州市上塘路86号信联大楼505室

    (2)邮政编码：310014

    (3)联系电话：0571-85463080

    (4)联系传真：0571-85450093

    (5)联系人：张旭颖

    (6)会期预计半天,出席会议代表费用自理。

    特此公告

    

浙江信联股份有限公司董事会

    2005年1月18日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托

    先生(女士),代表我单位(个人)出席浙江信联股份有限公司2004年年度股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案全权行使表决权(如只授权其部分议案表决权的情况请单独注明)。

     委托人姓名：                   受托人姓名：
     身份证号：                     身份证号：
     委托人持股数：
     委托人股东帐号：               委托日期：
     委托人签字(盖章)：             委托有效期限：