公司第三届董事会临时会议审议决定，公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月28日召开，会议通知如下：

    （一）会议时间和地点：

    会议时间：2004年12月28日上午9：30

    会议地点：杭州市上塘路86号信联股份公司会议室

    （二）会议内容：

    （1）审议公司董事会《关于公司增补独立董事的议案》

    （2）审议公司监事会《关于公司增补一名监事的议案》

    （三）参加会议人员

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2004年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    （四）登记办法

    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。

    （2）个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书，委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

    （3）登记时间和地点：2004年12月24日（上午9：00？11：30,下午1：00？3：00）到本公司证券部办理登记。

    （4）异地股东可用信函或传真方式登记。（截止2004年12月24日）

    （五）其他事项

    （1）联系地址：杭州市上塘路86号信联大楼505室

    （2）邮政编码：310014

    （3）联系电话：0571-85463080

    （4）联系传真：0571-85450093

    （5）联系人：张旭颖

    （6）会期预计半天，出席会议代表费用自理。

    特此公告

    

浙江信联股份有限公司董事会

    2004年11月26日

    附：授权委托书

    

授权委托书

    兹授权委托先生（女士），代表我单位（个人）出席浙江信联股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其对本次股东大会的全部议案全权行使表决权（如只授权其部分议案表决权的情况请单独注明）。

    委托人姓名：　　　　　　　　受托人姓名：

    身份证号：　　　　　　　　　身份证号：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：　　　　　　委托日期：

    委托人签字（盖章）：　　　　委托有效期限：