浙江信联股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年8月26日在公司会议室召开。应出席董事8名,实到董事7名,辛金国独立董事因故未出席本次会议,部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、经逐项审议表决,通过了公司《计提资产减值准备的报告》；

    (1) 2004年6月末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)

    1、应收账款
                                                        期末坏账准备
    账龄              金额   所占比例％     计提比例％           金额
    1年以内   1,844,474.77        19.93           5.50     101,446.11
    1-2年      1,111454.20        12.01           5.50      61,129.99
    2-3年       233,648.30         2.53           5.50      12,850.66
    3年以上   6,061,662.68        65.53         30-100   4,528,053.79
    合计      9,251,239.95          100                  4,703,480.55
               期初坏账准备    本年坏账准
    账龄               金额    备增加金额
    1年以内      217,269.71   -115,823.60
    1-2年         75,433.52    -14,303.53
    2-3年          1,720.17     11,130.49
    3年以上    4,287,075.46    240,978.33
    合计       4,581,498.86    121,981.69
    2、其他应收款
                                                        期末坏账准备
    账龄              金额   所占比例％     计提比例％           金额
    1年以内     8,969,292.99    1.98             5.50       481,705.49
    1-2年     146,057,558.22   32.30            30.00    32,702,404.93
    2-3年     125,703,092.45   27.80           30-100    87,343,369.95
    3年以上   171,492,823.97   37.92           30-100   122,762,255.40
    合计      452,222,767.63     100                    243,283,735.77
               期初坏账准备       本年坏账准
    账龄               金额       备增加金额
    1年以内       2,427,910.19    -1,946,204.70
    1-2年        81,329,647.00   -48,627,242.07
    2-3年        39,843,247.25    47,500,122.70
    3年以上      73,151,305.90    49,610,949.50
    合计        196,752,110.34    46,537,625.43
    3、长期投资
                                            期末数
    长期股权投资类型                     金额        减值准备
    长期股权投资               125,396,518.66   58,639,189.64
    长期债权投资                   213,512.50
    一年内到期的长期债权投资                -               -
    合计                       125,610,031.16   58,639,189.64
                                            期初数
    长期股权投资类型                  金额        减值准备   本年减值增加数
    长期股权投资            179,966,251.71   58,839,189.64      -200,000.00
    长期债权投资                213,512.50
    一年内到期的长期债权投资
    合计                    180,179,764.21   58,839,189.64      -200,000.00
    以上资产减值准备合计影响利润(减少)46,459,607.12元
    (2)各项资产计提情况分单位列表如下
    单位            坏帐准备   存货跌价准备   长期投资减值准备         合计
    浙江金波      121,981.69              0        -200,000.00    -78,018.31
    公司本部   46,537,625.43
    合计       46,659,607.12                       -200,000.00 46,459,607.12

    二、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

    特此公告