浙江信联股份有限公司于1997年5月23日上午在杭州西子宾馆召开1996 年度股 东大会，到会股东22人，代表股份12090万股，占公司股份总额16590万股的72. 88 ％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方梓松先生主持，经过 审议表决，形成如下决议:

    一、通过公司1996年度董事会工作报告。

    二、通过公司1996年度监事会工作报告。

    三、通过公司1996年度财务决算报告。

    四、通过公司1996年度利润分配方案。

    1996 年公司实现净利润 28795760. 64 元， 加 1995 年下半年度结转净利润 13131473.30元，共计41927233.94元，提取10％法定公积金4192723.39 元， 提取 10％公益金4192723.39元，提取30％任意盈余公积金12578170.18元， 本年度可供 股东分配利润为20963616.98元，按1996年末总股本11060万股，对全部股东按每10 股派发现金1元（按现有股本16590万股为每10股派发现金0.667元，含税）， 结余 990 3616.98元，转下年度分配。具体分红事宜授权董事会办理。

    五、通过关于授权董事会对老厂区进行开发处置的决议。

    本公司钢铁厂线材车间预期三季度实施搬迁，为了有利于搬迁后老厂区开发的 顺利进行，授权公司董事会对老厂区进行联合开发及设备等资产的处置。

    六、通过1997年度投资计划。

    七、通过关于修改《公司章程》的决议。

    为了理顺公司对外投资决策关系，有利于公司的发展。公司对外投资单项投资 额为公司净资产10％以下的项目授权董事会决定。

    八、通过公司1997年配股方案，授权董事会具体实施及处理有关事宜。

    1、配股比例和总数:以公司1996年末总股本11060万股为基数， 向全体股东每 10股配3股，法人股已承诺累计用现金配230万股，并承诺有偿转让585万股配股权， 其余均放弃，社会公众股在按10:3比例配股的基础上，还可按10:1.9 5比例自愿受 让法人股配股权，转让费为0.15元/股（若按现有股本16590万股，配股比例为10:2， 社会公众股还可按10:1.3比例自愿受让转配股）。

    2、配股价格:5.8元至6.8元。

    3、配股有效期:至1997年12月31日

    4、配股用途:热轧易地改造（二期）工程配套设施及还贷授权董事会具体实施 及处理本次配股事宜。

    上述方案须报省证券委出具意见，并报中国证监会审核批准后实施。