根据公司第一届五次董事会决议,决定召开1996年度股东大会, 现将有关 事项公告如下:

    一、会议时间、地点:

    时间:1997年5月23日(星期五)上午8:30

    地点:另定(以办理登记手续时通知为准)

    二、会议主要议程

    1、审议总经理业务报告;

    2、审议董事会工作报告;

    3、审议监事会工作报告;

    4、审议公司1996年度财务决算报告;

    5、审议公司1996年度利润分配方案;

    6、审议公司1997的度投资计划;

    7、审议公司1997年配股方案;

    8、修改公司章程;

    9、其他事宜。

    三、出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、1997年5月9日下午15:00,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东;

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权人代理出席(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记办法

    凡符合出席条件的社会股东,凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托 书、法人股 东凭代表单位证明,于1997年5月15日至5月16日到本公司证 券部办理登记手续,异 地股东也可用信涵或传真方式办理登记。

    五、其他事项

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场;

    2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

    六、联系办法

    公司地点:杭州市朝晖路68号

    邮政编码:310014

    联系电话:(0571)5132641-3172

    传真:(0571)5134526

    联系部门:公司证券部

    

浙江信联股份有限公司董事会

    一九九七年四月十七日