本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江信联股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月28日在杭州市上塘路86号信联股份公司会议室召开。与会股东及股东授权代表共6人,代表股份103901780股,占公司总股本的58.53%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议,大会由公司董事长指定的董事杨宇甍先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以逐项记名投票方式审议通过如下决议：

    1.公司《计提资产减值准备的报告》

    同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    2.《公司2003年年度报告及其摘要》

    同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    3.《公司2003年度董事会工作报告》同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    4.《公司2003年度监事会工作报告》

    同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    5.《公司2003年度财务决算报告》

    同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    6.《公司2003年度利润分配的议案》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额-357,343,188.70元,实现净利润-341,692,004.63元,加上年初未分配利润5,677,966.56元,本年度可供股东分配利润为-336,014,038.07元。

    鉴于公司2003年度严重亏损,且累计可供股东分配的利润为负数,公司决定对2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    7.《关于续聘会计师事务所的议案》

    ①2004年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构,聘期一年同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    ②授权董事会决定公司聘任的会计师事务所报酬

    同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    8.公司监事会《关于增补一名监事的议案》

    大会选举刘品山先生为公司第三届监事会监事。

    同意79051080股,占有效表决股数的76.08%；弃权24850700股,占有效表决股数的23.92%；反对0股。

    三、律师见证情况

    本次会议由浙江永鼎律师事务所邵慧萍律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合信联股份《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    1.股东大会决议；

    2.法律意见书。

    特此公告

    

浙江信联股份有限公司

    二○○四年四月二十八日