浙江信联股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年1月 9日以通讯方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王宏建先生主持,应参会董事8名,实参会7 名,因公差在外,刘智原董事未参加本次会议。根据中国证监会《责令整改通知书》(证监责改字〔2003〕17号)等有关要求,公司对2002年度财务报告进行了更正。深圳大华天诚会计师事务所对更正后公司2002年度财务报表进行了审计并出具保留意见带解释性说明的审计报告。会议以传真方式会签,审议并通过了如下决议：

    审议通过了《浙江信联股份有限公司董事会关于公司2002年度财务报告及年度报告中有关财务指标的更正公告》。

    特此公告