一、公司第三届董事会临时会议决议公告

    浙江信联股份有限公司第三届董事会临时会议于2003年9月16日以通讯方式召开,应参会董事8名,实参会7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    审议通过关于公司股票交易实行特别处理的议案

    本公司由于受国家对有线电视网络政策的限制,主营业务遭受沉重打击,其它新的主营业务又一时未能跟上,导致公司主营业务极度萎缩,并产生重大亏损,继而多家银行先后向法院起诉,纷纷要求公司提前还贷。截止9月15日,经法院裁定需本公司还贷的金额为20390.3万元,公司对外担保负连带责任的金额达4500万元,两项共计24890.3万元。目前公司大多数经营性资产均被银行冻结,从而使公司经营和财务状况进一步恶化。公司现任董事会及高管成员面对上述困境,正在追讨公司应收款,并在新的发展项目方面作不懈的努力,争取摆脱困境,度过难关。但鉴于公司目前状况,认为公司仍存在较大的财务风险,股东的权益可能受到损害,所以本董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》中“特别处理”的有关规定,决定向上海证券交易所申请对本公司的股票交易实行特别处理。

    二、关于公司股票交易实行特别处理的公告

    根据《上海证券交易所股票上市规则》中“特别处理”的有关规定,本公司股票于2003年9月18日停牌一天,从2003年9月19日起实行特别处理,现将特别处理期间的有关事宜公告如下：

    1、股票简称由“信联股份”变更为“ST信联”,股票代码仍为600899。

    2、股票报价的日涨跌幅为5%。

    三、有关公司股东股权冻结的公告

    武汉上行科技有限公司系本公司第四大股东,持有本公司社会法人股15980000股,占本公司总股本的9%。其持有的本公司15980000股社会法人股已被工行武汉市洪山支行冻结,冻结期限为2003年9月15日至2004年9月15日。

    公司董事会提示广大投资者理性投资、注意投资风险。

    特此公告