浙江信联股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年8月14日在公司会议室召开,会议应到董事8名,实到董事名,因公差在外,刘智原董事未出席本次会议,2名监事和部分高管人员列席了本次会议,会议由董事长王宏建先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法、有效。会议审议并通过如下决议：

    1、公司2003年半年度报告全文及摘要；

    2、《关于公司部分高级管理人员聘任的议案》

    聘任丁渭文先生、刘品山先生为本公司副总经理,丁渭文先生为公司董事会秘书,聘期一年。

    公司独立董事李建春、宫成喜和辛金国意见：公司董事会聘任丁渭文先生、刘品山先生为本公司副总经理,丁渭文先生为公司董事会秘书。我们认为,该事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效,我们表示同意。

    特此公告