本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江信联股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月23日在杭州市上塘路86号信联股份公司会议室召开。与会股东及股东授权代表共3人,代表股份67460000股,占公司总股本的38%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席或列席了会议,大会由公司董事长指定的董事杨宇甍先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以逐项记名投票方式审议通过如下决议：

    1、《公司2002年年度报告及其摘要》

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    2、《公司2002年度董事会工作报告》

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    3、《公司2002年度监事会工作报告》

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    4、《公司2002年度财务决算报告》

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    5、《公司2002年度利润分配的议案》

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度实现利润总额-75,929,935.09元,实现净利润-75,131,664.36元,加上年初未分配利润95,981,498.16元,本年度可供股东分配利润为20,849,833.80元。

    经决议,2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》

    ①续聘深圳大华天诚会计师事务所

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    ②授权董事会决定会计师事务所报酬

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    7、审议通过监事会提议的《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    该议案的详细内容见2003年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。

    8、审议通过大股东上海声广投资有限公司提议的《关于提名辛金国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

    大会选举辛金国先生为公司第三届董事会独立董事。(辛金国先生简历见2003年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》)

    同意67460000股,占有效表决股数的100%；弃权0股；反对0股。

    三、律师见证情况

    本次会议由浙江永鼎律师事务所邵慧萍律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合信联股份《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    1.股东大会决议；

    2.法律意见书。

    特此公告

    

浙江信联股份有限公司

    二○○三年五月二十三日