浙江信联股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年4月1日在公司会议室召开。应出席董事7名,实到6名,刘智原董事因出差在外未出席本次会议,部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告；

    二、公司2002年度总经理工作报告；

    三、公司2002年年度报告及摘要；

    四、公司2002年度财务决算报告；

    五、公司2002年利润分配预案；

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度实现利润总额-75,929,935.09元,实现净利润-75,131,664.36元,加上年初未分配利润95,981,498.16元,本年度可供股东分配利润为20,849,833.80元。

    经公司董事会决议,2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、关于支付会计师事务所报酬的议案；

    2002年度,本公司聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司的财务进行审计,2002年度的财务审计费用为人民币40万元,无其他费用。审计期间差旅费用由公司承担。

    七、关于续聘会计师事务所的议案；

    公司董事会决定2003年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定公司聘任的会计师事务所报酬。

    八、关于公司2002年度带解释性说明的保留意见审计报告中所涉及事项说明的议案(有关董事会监事会说明详见年报摘要6.14及8)。

    上述第一、三、四、五、七等五项议案须提交公司2002年年度股东大会批准。

    九、关于召开公司2002年年度股东大会的议案。

    公司董事会决定于2003年5月23日召开公司2002年年度股东大会,会议通知如下：

    (一)会议时间和地点：

    会议时间：2003年5月23日上午9：00

    会议地点：杭州市上塘路86号信联股份公司会议室

    (二)会议内容：

    (1)审议公司2002年年度报告及其摘要；

    (2)审议公司2002年度董事会工作报告；

    (3)审议公司2002年度监事会工作报告；

    (4)审议公司2002年度财务决算报告；

    (5)审议公司2002年度利润分配的议案；

    (6)审议关于续聘会计师事务所的议案；

    (三)参加会议人员

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2003年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    (四)登记办法

    (1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。

    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书,委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

    (3)登记时间和地点：2003年5月21日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)到本公司董事会秘书办公室办理登记。

    (4)异地股东可用信函或传真方式登记。(截止2003年5月22日)

    (五)其他事项

    (1)联系地址：杭州市上塘路86号信联大楼505室

    (2)邮政编码：310014

    (3)联系电话：0571-85463080

    (4)联系传真：0571-85459336

    (5)联系人：丁渭文、张旭颖

    (6)会期预计半天,出席会议代表费用自理。

    特此公告