根据公司第四届董事会第十四次会议决议,现将召开2OOO 年度股东大会的有关 事宜公告如下：

    一、 会议召开时间：2OO1年6月29日,上午9时

    二、会议召开地点：河南省郑州市南阳路2号

    三、会议主要议程：

    1、审议2OOO年度董事会工作报告；

    2、审议2OOO年度监事会工作报告；

    3、审议2OOO年度总经理工作报告；

    4、审议2OOO年度财务决算及2OO1年度财务预算报告；

    5、审议2OOO年度利润分配预案：经天健会计师事务所审计公司2OOO年度亏损 -47,050,947.58元,加年初未分配利润-1,747,944,665.88,本年度可供分配利润为 -1,794,995,613.46元,因严重亏损公司2OOO年度不进行利润分配, 也不进行公积金 转增股本。

    四、会议出席对象：

    1、截止2OO1年3月2日,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股 东,均有权出席股东大会。股东可委托其代理人出席会议和参加表决,该受托人不必 是公司股东（授权委托书式样附后）。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：（1）、个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委 托代理人出席的,代理人应持本人身份证,委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件 办理登记手续。（2）、法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、 营业执 照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的, 代理人应持股票帐 户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人 本人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：公司四楼证券部

    3、登记时间：2OO1年6月27日——28日

    4、 登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间以电话或传真的方式凭股票帐 户进行登记。

    联系地址：河南省郑州市南阳路2号

    邮编：450053 联系电话：0371—3935993—3165

    传真：0371—3935819 联系人：齐岸屏、买玉莉

    六、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。