郑州百文股份有限公司（集团）第四届董事会第十四次会议于2001年3月18 日 上午九时在公司四楼会议室召开，应到董事11人，实到10人。会议由董事长李福乾 主持。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议：

    一、 2000年度董事会工作报告；

    二、 2000年度总经理工作报告；

    三、 2000年年度报告及摘要；

    四、 2000年度财务决算及2001年财务预算报告；

    五、 2000年度利润分配预案：经天健会计师事务所审计公司2000年度亏损-47, 050,947.58元，加年初未分配利润 -1,747,944,665.88元，本年度可供分配利润为 -1,794,995,613.46 元，因严重亏损公司2000年度不进行利润分配，也不进行公积 金转增股本。此议案须报年度股东大会审议批准。

    预计2001年度利润分配政策：因公司资产、债务重组尚在进行之中，最后结果 尚难预料。如根据现有公司财务、经营情况，预计扭亏困难，2001年度将不进行利 润分配及公积金转增股本。

    六、关于召开2000年度股东大会的议案，会议召开的具体事宜将另行公告。