郑州百文股份有限公司(集团)1995年度股东大会,于1996年6月19日在郑州市金 桥宾馆召开,登记出席会议股权数为37287287股,符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

    经大会审议,表决通过了如下决议:

    一、审议通过了1995年度董事会工作报告;

    二、审议通过了1995年度总经理工作报告;

    三、审议通过1996年度公司经营计划;

    四、审议通过了1995年度监事会工作报告;

    五、审议通过了1995年度财务决算和1996年财务预算报告;

    六、审议通过了1995年度利润分配方案。

    根据郑州会计师事务所的审计报告,1995年度公司税后利润净额为27403690.90 元,根据本公司章程提取10 %法定盈余公积金2740369.09元和提取5%公益金1370184. 55元后,可供股东分配利润为23293137.26元,加1994年未分配利润21920564. 28元, 股东实际可分配利润共计45213701.54元。大会决定向全体股东送红股3股并派现金 1.30元(含税),剩余未分配利润717258.54元结转下年度。

    以上分配方案,须报请有关部门审核同意后实施,有关分红派息的具体事宜，公 司将另行公告。

    七、审议通过了修改后的《公司章程》;

    八、通过了王淑芳女士因工作原因辞去董事职务的报告。