本公司董事会于1996年5月8日召开了第三届第五次会议,讨论通过了如下决议:

    一、审议通过了1995年度董事会工作报告;

    二、审议通过了1995年度总经理业务工作报告;

    三、审议通过了1996年度公司经营计划;

    四、审议通过了1995年度财务决算和1996年财务预算报告;

    五、审议通过了1995年度利润分配方案。根据郑州会计师事务所1995年12月31 日的审计报告1996年度公司营业收入1388517961.66元(不含税),实现利润41304782. 34元,扣除33%所得税13469850.34元,扣除少数股东权益431241.10元。 税后利润净 额27403690.90元。根据本公司章程提取10%法定盈余公积金2740369.09元,提取 5% 公益金1370184.55元。可供股东分配利润23293137. 26 元 , 加 94 年末分配利润 21920564.28元。股东实际可分配利润共计45213701.54元, 董事会决议向全体股东 每10股送红股3股,派现金1.30元(含税),剩余未分配利润717258.54元结转下年度。

    六、审议《修改章程部分章节草案》;

    七、决定召开1995年度股东大会年会,现将有关事项公布如下:

    1、会议时间:1996年6月18日上午10时。

    2、会议地点:郑州市金桥宾馆(郑州市金水大道43号)

    3、会议主要议程:

    (1)审议1995年度总经理工作报告;

    (2)审议1996年度经营计划;

    (3)审议1995年监事会工作报告;

    (4)审议公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告;

    (5)审议公司1995年度利润分配方案;

    (6)审议批准公司章程修改草案;

    (7)审议董事会成员变动报告;

    (8)其它需要提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法:

    (1)凡是1996年6月7 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加此次会议。

    (2)请符合上述条件的股东于6月16-17日到公司本部证券部办理登记手续(地点: 郑州市南阳路2号),个人股东持股东帐户卡及个人身份证办理登记手续,法人股股东 持单位证明、法人股东帐户卡、法人授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址:郑州市南阳路2号

    联系电话:0371-3935993-3165 3016 3187

    邮政编码:450053

    传真:0371-3935570

    (3)与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    (4)符合参加会议条件的股东也可书面委托他人出席股东大会,授权委托书格式 附后,自制或复印均有效。