本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三联商社股份有限公司(下称"公司")于2007年7月10日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知,并于7月13日以传真形式召开了此次会议。应参会董事七名,实际参会董事六名,会议由董事长张继升先生主持,公司董事张欣女士因公缺席。监事会全体监事对本次会议的召集、表决程序进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议并通过如下议案：

    一、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

    经审议,与会董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    二、关于修改《公司章程》的议案

    经审议,与会董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于修改《公司章程》的议案,并提交下次股东大会审议通过。

    股权分置改革方案实施后,公司股份数量和结构已发生变化,鉴于上述变更,公司拟对《公司章程》作如下修改：

    一、《公司章程》原第六条："公司注册资本为人民币贰亿壹仟柒佰贰拾壹万柒仟捌佰叁拾叁元。"修改为"公司注册资本为人民币贰亿伍仟贰佰伍拾贰万叁仟捌佰贰拾元。"

    二、《公司章程》原第十九条"公司经批准发行的普通股总数为217,217,833股。"修改为"公司经批准发行的普通股总数为252,523,820股。"

    三、《公司章程》原第二十条"公司的股本结构为：普通股217,217,833股,其中国家股15,882,829 股,占普通股的7.31%；法人股83,648,382 股,占普通股的38.51%,社会公众股117,686,622 股,占普通股54.18%。"修改为"公司的股本结构为：普通股252,523,820股,其中国家持有的有限售条件的流通股15,882,829股,占普通股的6.29%,法人持有的有限售条件的流通股83,648,382股,占普通股的33.12%,无限售条件的流通股152,992,609股,占普通股的60.59%。"

    公司注册资本变更的相关工商登记变更手续授权公司相关部门办理。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    董 事 会

    二00七年七月十六日