本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,刊登公告前相关证券继续停牌,复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况

    1、股东会议召开时间

    现场会议开始时间为：2007年6月18日(星期一)下午2：00。

    网络投票时间为：2007年6月14日至2007年6月18日期间的上海证券交易所正常交易日的每日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00。

    2、现场会议召开地点：山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心三楼会议室。

    3、召开方式：采用现场投票、网络投票和委托董事会投票(即董事会征集投票权)相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长张继升先生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东或股东授权代表共计2740人,代表公司股份91200240股,占公司股份总数的41.99%。鉴于公司控股股东既是公司第一大非流通股股东也是公司第一大流通股股东,为了保护其他流通股股东的利益,三联集团持有的公司流通股不参加本次会议的表决。

    参加表决的非流通股股东或股东授权代表共计2人,代表公司股份65648431股,占公司股份总数的30.22%。

    参加表决的流通股股东或股东授权代表共计2738人,代表公司股份25551809股,占公司流通股股份总数的21.71%,其中：参加现场投票及授权董事会投票的共计14人,代表公司股份1030475股,占公司流通股股份总数的0.88%；参加网络投票的共计2724人,代表公司股份24521334股,占公司流通股股份总数的20.84%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及见证律师列席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    1、本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于利润分配及股权分置改革方案的议案》。关于股权分置改革方案的详细内容,详见公司董事会于2007年1月5日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《三联商社股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    2、本次会议的表决结果如下

    参加本次会议表决的股份总数为91200240股,其中参加表决的流通股股份数为25551809股。

    (1)表决总体情况

    赞成88544133股,占参加本次会议表决的股份总数的97.09%；

    反对2647167股,占参加本次会议表决的股份总数的2.9%；

    弃权8940股,占参加本次会议表决的股份总数的0.01%。

    (2)非流通股股东表决情况

    赞成65648431股,占参加本次会议表决的非流通股股份总数的100%；

    反对0股,占参加本次会议表决的非流通股股份总数的0%；

    弃权0股,占参加本次会议表决的非流通股股份总数的0%。

    (3)流通股股东表决情况

    赞成22895702 股,占参加本次会议表决的流通股股份总数的89.61%；

    反对2647167股,占参加本次会议表决的流通股股份总数的10.36%；

    弃权8940股,占参加本次会议表决的流通股股份总数的0.03%。

    (4)参加表决的前十大流通股股东持股、表决情况

    序号   股东名称   持股数量(股)   表决结果
    1        应强振        1000000       同意
    2          江游         820656       反对
    3          李杰         761635       同意
    4        黄伟宏         389960       同意
    5        李素红         322285       同意
    6        徐晓明         306700       同意
    7        周锡中         250000       同意
    8        邓佩群         221430       反对
    9        白菊梅         219759       同意
    10         郑黎         200000       同意

    (5)表决结果

    本次会议审议的《关于利润分配及股权分置改革方案的议案》经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议通过了《关于利润分配及股权分置改革方案的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市嘉博律师事务所

    2、见证律师：王勋非律师

    3、结论性意见：

    本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,表决结果合法有效。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    董 事 会

    二零零七年六月十九日