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三联商社股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午9点30 分在山东省济南市北园大街409 号三联家电商务中心301 会议室召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东授权代表共 3名,代表股份 102,213,134 股,占公司股份总数的47.06 ％。其中,非流通股股东及授权代表1 人,代表股份49,765,602 股,占公司总数的22.91％；流通股股东及授权代表 3 人,代表股份52,447,532 股,占公司股份总数的 24.15％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议,以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2006 年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
二、审议通过了《关于公司2006 年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
三、审议通过了《关于公司2006 年独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
四、审议通过了《关于公司2006 年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
五、审议通过了《关于公司2007 年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
六、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》
基于企业的经营现状和长远发展的考虑,2006 年度拟不进行利润分配,未分配利润58,916,114.07 元结转下一年度。
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
七、审议通过了《关于公司2006 年年度报告正文及摘要的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
八、审议通过了《关于公司 2006 年度董事会经费使用决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
九、审议通过了《关于公司 2007 年度董事会经费使用预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 102,213,134 0 0 100%
其中：流通股 52,447,532 0 0 100%
非流通股 49,765,602 0 0 100%
十一、审议通过了《关于公司2007 年度日关联交易的议案》
该议案为关联交易,关联方山东三联集团有限责任公司回避表决。该议案表决结果如下：
同意股份数占
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(％)
总表决股份数 172,100 0 0 100%
其中：流通股 172,100 0 0 100%
非流通股 0 0 0 0
北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二OO 七年五月二十二日
