本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《三联商社股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,原确定相关股东会议现场会议召开时间为2007年6月4日下午14：00,网络投票时间为2007年5月31日至2007年6月4 日期间的交易日。

    因公司二股东郑州百文集团有限公司所持股份为国有股,需河南省国资委批文。目前国资部门就三联商社股份有限公司股权分置改革方案尚在审批之中,预计获得批复的时间较原计划延迟,因此公司董事会原计划召开的2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议也将延期,本次会议的股权登记日及网络投票时间均延期,具体时间安排如下：

    1、现场会议召开时间调整为：2007年6月18日下午14：00。

    2、网络投票具体时间调整为： 2007年6月14日至6月18日每个交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00。

    3、股权登记日调整为：2007年6月7日。

    4、董事会投票征集时间调整为：自2007年6月8日至2007年6月14日期间的工作日的9:00至17:00。

    5、本次会议的现场登记时间调整为：2007年6月13日至2007年6月15日,上午9：00至12：00,下午13：30至17：30。

    6、公司将在2007年6月5日和6月12日刊载两次召开本次会议的提示公告。

    三联商社股份有限公司董事会

    2007年5月21日