本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三联商社股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月10日上午在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集召开，由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东及授权代表共3人，代表股份103,494,034股，占公司股份总数的47.64％；其中非流通股股东及授权代表1人，代表股份49,765,602股，占公司股份总数的 22.91％；流通股股东及授权代表3人，代表股份53,728,432股，占公司股份总数的24.73％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议，以记名投票表决方式通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    由于公司拟进行的股权分置改革方案中涉及以未分配利润向流通股股东定向送股，经本次股东大会审批，将《公司章程》（2006年修订）第一百七十七条原第四款"公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外"修改为："公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本公司可以且只能在股权分置改革的时候不按持股比例分配，实施定向送股。"

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例％
    总表决股份数   103,494,034            0            0                  100
    其中：流通股    53,728,432            0            0                  100
    非流通股        49,765,602            0            0                  100

    北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年一月十日