本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三联商社股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2007年1月3日以通讯方式召开,本次会议通知于2006年12月31日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事七名,实际参会董事七名,会议由董事长张继升先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。经会议审议通过如下议案：

    一、关于调整公司利润分配及股权分置改革方案的议案

    为了加快股权分置改革进程,保护中小股东利益,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司利润分配及股权分置改革方案的议案》,并决定将该议案提交公司相关股东会议审议。

    为实施股权分置改革的需要,公司拟作如下分配：以股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股本为基数,用未分配利润向全体流通股股东每10股送3股。

    本次利润分配将以经审计的公司2006年年度报告为依据。

    本次利润分配待公司股东大会审议通过后,公司将发布有关公告确定本次利润分配的总股本基数、本次应派送的股本数额、派送后剩余未分配利润数额和派送后的总股本。

    由于本次利润分配以实施公司股权分置改革方案为目的,故如果公司股权分置改革方案未获得相关股东会议通过,则利润分配将不会付诸实施。

    公司三名独立董事黄少安先生、何明珂先生、任辉先生就股权分置改革方案的调整事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    股权分置改革方案的详细内容见《三联商社股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    特此公告

    三联商社股份有限公司董事会

    二OO七年一月四日