本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发〔2005〕86号)等相关文件的规定,三联商社股份有限公司(以下简称"公司")前三名非流通股股东山东三联集团有限责任公司、郑州百文集团有限公司和南方证券股份有限公司清算组提出了股权分置改革动议。公司股票已于2006年11月27日起开始停牌,并于12月7日发布股改进展情况的公告。

    公司原预计12月15日前披露本次股改分置改革方案,但因为有权部门对改革方案的意向性批复时间较迟,公司未能按时披露股改分置改革方案。对此,公司董事会诚恳地向广大投资者致歉。公司将在近日召开股改分置改革的董事会会议,于2006年12月22日前披露本次股改分置改革方案。

    特此公告

    三联商社股份有限公司董事会

    二零零六年十二月十四日