本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三联商社股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年11月15日上午在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集召开,由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东及授权代表共5人,代表股份121,092,498股,占公司股份总数的55.75％；其中非流通股股东及授权代表2人,代表股份65,648,431股,占公司股份总数的 30.22％；流通股股东及授权代表4人,代表股份55,444,067股,占公司股份总数的 25.53％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议,以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》

    以普通方式表决,通过《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》,由于本议案涉及关联交易事项,公司关联方股东三联集团在该项表决中采取回避方式,表决结果如下：

    股东类别       同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例％
    总表决股份数   16,721,464            0            0                  100
    其中：流通股      838,635            0            0                  100
    非流通股       15,882,829            0            0                  100

    二、审议《关于控股股东以资产抵偿部分占用公司资金的议案》

    以普通方式表决,同意控股股东三联集团以济南市泺源大街22号中银大厦第20层商务办公楼抵偿占用公司资金1,412.60万元,由于本项议案涉及关联交易,公司关联方股东三联集团在该项表决中采取回避方式,表决结果如下：

    股东类别       同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例％
    总表决股份数   16,721,464            0            0                  100
    其中：流通股      838,635            0            0                  100
    非流通股       15,882,829            0            0                  100

    北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十一月十五日