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三联商社股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事、总经理张欣女士主持。出席本次大会的股东授权代表共2名,代表股份120,253,863股,占公司股份总数的55.36％。其中, 非流通股股东及授权代表2人,代表股份65,648,431 股,占公司总数的30.23％；流通股股东及授权代表1人,代表股份54,605,432股,占公司股份总数的25.13％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议,以投票表决方式通过了如下议案:
一、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例(％)
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
二、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
三、审议《关于公司2005年独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
四、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
五、审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
六、审议《关于公司2005年度利润分配的议案和资本公积金转增股本的议案》
考虑股东利益和公司持续稳定发展的需要,2005年度拟不进行利润分配,未分配利润57,869,964.34元结转下一年度。
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
七、审议《关于公司2005年年度报告正文及摘要的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
八、审议《关于公司2004年度董事会经费使用决算报告的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
九、审议《关于公司2005年度董事会经费使用预算报告的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
十、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
十一、审议《关于公司2006年度日关联交易的议案》
该议案为关联交易,关联方山东三联集团有限责任公司根据有关规定,回避表决。该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 15,882,829 0 0 100%
其中:流通股 0 0 0 0
非流通股 15,882,829 0 0 100%
十二、审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
十三、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
十四、审议《关于李家勇不再担任董事职务的议案》
该议案表决结果如下:
股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占比例％
总表决股份数 120,253,863 0 0 100%
其中:流通股 54,605,432 0 0 100%
非流通股 65,648,431 0 0 100%
北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二OO六年五月二十六日
