本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三联商社股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2006年4月7日以通讯方式召开,会议通知于2006年4月 5日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事8名,实际参会董事7名,会议由董事长张继升先生主持,李家勇先生因公缺席。公司监事会全体监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。经会议审议通过如下议案：

    一、关于李家勇不再担任董事职务的议案

    经审议,与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意李家勇不再担任三联商社股份有限公司董事职务,并提交下次股东大会审议通过。

    二、关于调整公司高级管理人员的议案

    经审议,与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意聘任孙梅女士为公司财务总监；

    以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意李家勇先生不再担任公司财务总监职务；

    以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意邓海军先生不再担任公司副总经理职务。

    三、关于改聘证券事务代表的议案

    经审议,与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意改聘高万先生为公司证券事务代表,邹涛先生不再担任公司证券事务代表。

    特此公告

    三联商社股份有限公司董事会

    二零零六年四月十日

    附个人简历：

    孙梅,女,34岁,中共党员,本科,曾任三联集团济南家电公司财务部经理、三联集团资金结算部结算处长、三联汇泉饭店管理公司财务部部长、山东三联城市建设有限责任公司财务部部长、山东三联集团有限责任公司财务管理部经理,现任三联商社股份有限公司财务副总监。

    高万,男,28岁,经济学学士,经济师。曾任三联集团济南家电商场总经理秘书；三联家电采购总部商务主管；三联商社股份有限公司企业规划部企划主管；现任三联商社股份有限公司董事会办公室证券事务主管。