三联商社股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月5日上午在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。出席本次大会的股东或授权代表共2人,代表股份106,603,264股,占公司股份总数的49.08%。其中,山东三联集团有限责任公司同时持有流通股和非流通股,出席本次会议的非流通股股东或授权代表1人,代表股份49,765,602 股,占公司股份总数的22.91%；出席本次会议的流通股股东或授权代表2人,代表股份56,837,662 股,占公司股份总数的26.17%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、财务总监李家勇先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。大会经审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于调整公司第六届董事会成员的议案》

    以普通方式表决,同意刘学勤女士不再担任公司第六届董事会董事,表决结果如下：

                同意           反对      弃权      同意股份数
股东类别        股份数         股份数    股份数    占比例％
总表决股份数    106,603,264                        100%
其中：流通股    56,837,662                         100%
非流通股        49,765,602                         100%

    以普通方式表决,同意崔葆瑾先生不再担任公司第六届董事会董事,表决结果如下：

                同意         反对       弃权       同意股份数
股东类别        股份数       股份数     股份数     占比例％
总表决股份数    106,603,264                        100%
其中：流通股    56,837,662                         100%
非流通股        49,765,602                         100%

    二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

    以累积投票方式,选举于其华先生出任第六届董事会董事,表决结果如下：

    股东类别                  投票权数
    总表决票数             106,603,264
    其中：流通股表决票数    56,837,662
    非流通股表决票数        49,765,602

    以累积投票方式,选举张欣女士出任第六届董事会董事,表决结果如下：

    股东类别                  投票权数
    总表决票数             106,603,264
    其中：流通股表决票数    56,837,662
    非流通股表决票数        49,765,602

    北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告