三联商社股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月27日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集召开,由公司董事、总经理刘学勤女士主持。出席本次大会的股东授权代表共2名,代表股份108,777,812股,占公司股份总数的50.08%。其中,山东三联集团有限责任公司(“三联集团”)持有非流通股49,765,602股,流通股56,833,462股。除三联集团外,出席本次会议的非流通股股东授权代表1人,代表股份2,178,748股。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议,以投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    二、审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    三、审议《关于公司2004年度财务决算报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    四、审议《关于公司2005年度财务预算报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    五、审议《关于公司2004年度利润分配的议案》

    考虑股东利益和公司持续稳定发展的需要,2004年度拟不进行利润分配,未分配利润36,535,464.06元结转下一年度。该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    六、审议《关于公司2004年年度报告正文及摘要的议案》

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    七、审议《关于公司2004年度董事会经费使用决算报告的议案》

    根据公司财务部门的决算数据,2004年度董事会经费使用情况如下：

    2004年度董事会经费支出总计为：100.53万元,其中：

    (1)董事、监事津贴69.25万元,

    (2)信息公告费27.20万元,

    (3)股东大会、董事会及监事会会务费用4.08万元。

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    八、审议《关于公司2005年度董事会经费使用预算报告的议案》

    根据公司2004年董事会经费的实际使用情况及2005年度工作安排,2005年度公司拟提取人民币120万元为董事会经费,由董事长决策,用于支付《董事会经费管理办法》中规定的有关事项。超出120万元部分需另经董事会审议批准。

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    九、审议《关于公司2005年度关联交易预计的议案》

    该议案涉及关联交易事项,关联方山东三联集团有限责任公司根据有关规定,回避表决。该议案表决结果如下：

    股东类别       同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数    2,178,748            0            0                    100
    其中：流通股            0            0            0                      -
    非流通股        2,178,748            0            0                    100

    十、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    十一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构,聘期一年,自2005年1月1日-2005年12月31日。公司在聘期内支付给山东天恒信有限责任会计师事务所的报酬总额度为100万元。聘期内发生的各项审计业务及其他业务在100万元报酬总额度内,董事会授权董事长签署相关报酬协议；如聘期内公司实际支付给会计师事务所的报酬超过100万元额度,将另行召开董事会审议。

    该议案表决结果如下：

    股东类别        同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数占比例(％)
    总表决股份数   108,777,812            0            0                    100
    其中：流通股    56,833,462            0            0                    100
    非流通股        51,944,350            0            0                    100

    北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    

三联商社股份有限公司

    二OO五年五月二十七日