三联商社股份有限公司第六届监事会第二次会议于2005年3月25日下午4点在济南市三联大厦六楼会议室现场召开。会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会召集人韩炳海先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议全票通过了如下议案：

    一、关于公司监事会工作报告的议案；

    二、关于公司2004年度财务决算报告的议案；

    三、关于公司2005年度财务预算报告的议案；

    四、关于2004年度公司利润分配预案的议案；

    五、关于公司2004年年度报告正文及摘要的议案。

    上述议案均需提请公司股东大会审议批准。

    特此公告