三联商社股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2004年11月9日以通讯方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长张继升先生主持。公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经会议审议,与会董事一致同意崔葆瑾先生不再担任公司总经理职务,聘任刘学勤女士为公司总经理(简历附后)。

    特此公告

    附件：刘学勤女士个人简历

    刘学勤,女,现年34岁,中共党员,高级经济师,哈尔滨工业大学电器专业毕业,本科学历,中欧国际工商学院EMBA在读。曾任三联家电维修中心副总经理,三联济南家电商场副总经理,三联电脑公司总经理,三联商社副总经理,三联家电总公司副总经理兼采购中心总经理、配销中心总经理。现任三联商社股份有限公司董事、三联家电配送总公司总经理,同时担任三联集团承担的“十五”国家科技攻关项目“电子商务与现代物流应用示范工程”课题组主要成员。

    1998年被山东省贸易厅、共青团山东省委评为省级青年文明工作者,2002年获得中国商业联合会“全国商业服务明星”荣誉,2003年被山东省商会评为山东省商业服务明星,并被中国商业联合会授予“全国商业科学技术进步奖”；2001年被山东省商业职业技术学院聘为电子商务专业顾问委员会专家、营销专业委员会专业专家,2004年被山东创业职业技能培训中心、铁路职业技术学院聘为电子商务及现代物流专业客座教授。

    曾在《电脑商情报》-2000渠道论坛发表论文《个人消费市场渠道模式新探》,在《电器制造商》发表文章《三联要带动产业链革命》,并于2003年9月主编完成《电子商务解决方案》一书,由中国商业出版社出版。