三联商社股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2004年8月23日在济南市三联大厦六楼会议室召开,会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持,审议并通过了如下议案:
    一、关于公司变更注册地址的议案;
    二、关于公司变更注册资本的议案;
    三、关于修改公司《章程》的议案。
    上述三个议案均需提交公司下次股东大会审议批准。
    特此公告
    
三联商社股份有限公司    监 事 会
    二00四年八月二十三日