三联商社股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2004年4月23日以通讯方式召开,应参会董事9名,实参会董事9名,会议由董事长张继升先生主持。公司监事会全体监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于公司2004年第一季度报告的议案

    二、关于增加授权董事长办理借款额度的议案

    原董事长借款授权事项为“公司一个年度内从金融机构借款余额在4000万元以下的,由董事长决策”,经会议审议,同意修改为“公司一个年度内从金融机构借款余额在8000万元以下的,由董事长决策”。

    特此公告