郑州百文股份有限公司(集团)第五届监事会第九次会议于2003年1月25日晚7时在济南市三联大厦六楼会议室召开,会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、公司2002年度监事会工作报告

    二、关于公司修改计提坏帐准备办法的议案

    三、公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告

    四、公司2002年度利润分配的预案

    五、公司2002年年度报告及其摘要

    六、关于2002年度独立董事风险津贴发放的议案

    七、关于公司2002年度高级管理人员年薪及年终奖励的议案

    上述第一至第四项议案尚需提交公司2002年年度股东大会审议批准。

    特此公告