郑州百文股份有限公司（集团）第五届董事会第十一次会议于2002年10月25日以通讯方式召开,应参会董事9名,实参会董事9名,会议由董事长张继升先生主持。公司监事会全体监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第三季度季度报告》；

    二、审议通过了《关于设立采购分公司（名称暂定）的议案》。采购分公司的具体设立事宜授权公司总经理全权办理。

    公司独立董事盛洪先生不同意该议案,理由是：对公司有利的关联交易,如果符合合法程序,可以积极利用,重要的是考虑企业运作的成本,如增加机构设置应从可行性上作出详尽财务分析。

    特此公告