郑州百文股份有限公司（集团）2002年第二次临时股东大会于2002年7月27月上午9点在山东省济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表共9人,代表股份114,836,606股,占公司股份总数的58.12%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会经审议通过了《关于收购三联集团公司部分家电连锁店经营性资产的议案》。表决结果如下：

    同意16,458,896股,占出席会议并参与表决股份的100%,不同意0股,占出席会议并参与表决股份的0%,弃权0股,占出席会议并参与表决股份的0%。表决关联方三联集团公司代表股份98,377,710股,回避表决。

    北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告