郑州百文股份有限公司（集团）第五届董事会第九次会议于2002年6月22 日下 午在济南三联大厦六楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名（独立董事黄少 安先生因公出国,全权委托独立董事盛洪先生行使表决权,独立董事方流芳先生因事 请假,全权委托独立董事盛洪先生行使表决权）,会议由董事长张继升先生主持。监 事会全体监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购三联集团公司部分家电连锁店经营性资产的议案》。

    为规范公司与控股股东行为,避免同业竞争 ,更好地拓展公司的连锁经营网络, 公司决定收购三联集团公司 以下简称″三联″ 所拥有的烟台、济宁、菏泽、临沂、 枣庄5家直营连锁店的经营性资产（相关事项详见本公司″关联交易公告″）。

    上述资产收购行为系关联交易,表决时关联方董事张继升先生、 刘学勤女士采 取了回避方式。该合同将提交公司下次股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的 关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、审议通过了《关于公司机构设置的议案》。

    公司决定在烟台、济宁、菏泽、临沂、枣庄分别设立烟台分公司、济宁分公司、 菏泽分公司、临沂分公司、枣庄分公司,注入收购三联5家直营连锁店的相应经营性 资产,从事家电零售业务。

    以上机构设置,需在本次资产收购经股东大会审议批准之后实施。

    三、审议通过了《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定召开2002 年第二次临 时股东大会,相关事项如下：

    （一）会议时间：2002年7月27日上午9：00

    （会议签到时间为当日8：30之前,会议时间预定半天）

    （二）会议地点：济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室。

    （三）会议议程：

    审议《关于收购三联集团公司部分家电连锁店经营性资产的议案》

    （四）会议出席对象：

    1、截止2002年7月19日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会。 股东可委托其代理人出席会议 和参加表决,该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

    2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

    （五）出席会议登记办法：

    1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托 代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、 委托人 身份证复印件办理登记手续。（2 ）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份 证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的, 代理人 应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印 件和代理人本人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：济南市趵突泉北路12号三联大厦二楼董事会办公室。

    3、登记时间：

    2002年7月22日-7月23日9时至17时

    4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、 传 真的方式凭股东帐户进行登记（不按本通知要求时间进行登记的, 公司不能保证其 获得会议材料）。

    5、联系人：邵杰 邹涛

    电话：0531-6088351-66277

    传真：0531-6097141

    邮政编码：250011

    6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。

    四、审议通过了《关于公司建立现代企业制度自查报告的议案》。

    特此公告